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2019 年金融系统反洗钱知识考试试题100 题及答案
2019年金融系统反洗钱知识考试试题 100题
及答案
1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上
合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、
地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避
法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另
一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实
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