2023年反洗钱知识竞赛题库.doc

金融机构反洗钱知识竞赛题库 一、单项选择题 1、中国人民银行设置（ B ），负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易汇报。 A、 反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D、分支机构 2、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C）通过。 A、 2006年9月1日 B、 2006年10月1日 C、 2006年10月31日 D 、2007年1月1日 3、（ B ）发现个人出入境携带旳现金、无记名有价证券超过规定金额旳，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 A、金融机构 B、海关 C、边防部队 D、公安部门 4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保留制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保留（ A ）年。 A、5　　 B、１0　　 C、15　　 D、２0 5、单笔或者当日合计人民币交易（ C ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上旳现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式旳现金收支属于大额交易。 A、１０　　 B、１５　　 C、２０　　 D、２５ 6、国务院反洗钱行政主管部门或者其（ B ）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核算旳，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文献和资料。 A、县一级