基金公司反洗钱相关问题研究-来源：财会学习（第2020015期）-《中国建材报》社、中国会计学会建材分会.pdfVIP

ACCOUNTING LEARNING 基金公司反洗钱相关问题研究 黄乐军 中海基金管理有限公司 摘要：随着监管部门对于反洗钱处罚 度。2017 年，中国人民银行发布了《关 机构的交易监测标准，强化异常交易人工 力度的不断加大，反洗钱已经成为公募基 于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通 分析的流程控制，依照“重质量、讲实效” 金行业的一项重要课题。本文首先介绍了 知》，要求