2023年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（浓缩300题）.docxVIP

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2023-02-04 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2023年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（浓缩300题）一、单选题 1.各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。 A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。 B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。 C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。 D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。答案：D 2.《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是() A、“集中领导、统筹安排” B、“分业经营、分业监管” C、“各司其职