反洗钱基础知识考试答案.pdfVIP

一、单项选择题 1. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为 自然人的转账交易，包括自然人之间，以及自然人与法人之间、其他组织和 个体工商户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者等值10万美元以上 的转账交易，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。 A. 20万 B. 50万 C. 200万 D. 100万 2. 在洗钱的过程中，脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门，为 非法财富提供表面合法的掩护，被形象的描述为“甩干”,该阶段又被称之为