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- 2023-02-11 发布于湖北
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反洗钱知识应知应会技能考试试卷 A、了解客户； B、大额现金交易报告；
C、可疑交易的分析； D、与司法机关全面合作。
姓名： 部门：___________分数：________ 11、司法机关通过反洗钱途径获得的客户身份资料和交易信息
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