本溪市分行《内控管理手册》知识竞答-8月份.docxVIP

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2023-02-17 发布于湖北
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本溪市分行《内控管理手册》知识竞答-8月份 1.中国人民银行设立（）负责接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 [单选题] * A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心(正确答案) C、金融稳定局 D、分支机构答案解析：第六条　中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告…… 2.下面哪个阶段不是洗钱过程（） [单选题] * A、处置阶段 B、离析阶段 C、储存阶段(正确答案) D、归并阶段答案解析：—— 3.代销保险期间在一年及以下的保险产品，保管期限自保险合同终止之日起计算不得少于（）年。 [单选题] * A、1