反洗钱考试题库及答案.pdf

反洗钱考试题库及答案 单项选择题 1 ．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。 A: 三年 B:5 年 C:10 年 D::15 年 2 ．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3 ．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万 4 ．洗钱的过程具有以下哪些特征（） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯