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2021年公司董事会决议检查督办办法 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落 实及后评估制度，确保董事会决议的落实，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人 治理结构的指导意见》《省属国有企业董事会决议检查督办办法》等 法律、法规、规章和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有 决议以及董事会决策后上报股东大会审议通过的决议；且适用于国资 委监管机构、证券等监管部门对公司的关注事项、问询等。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会和股东大会所通过决 议的执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实日常管理的部门，主要 职责包括建立健全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管 理，建立台账，与决议承办部门的信息沟通，组织决议落实情况的调 研活动，组织向公司董事、监事及高级管理人员进行决议落实情况的 信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实 管理相关的工作。 第五条 董事会作出决议后，由董事会办公室进行任务分解，明 确工作任务、具体目标、责任单位、责任人员、完成时限等。 第六条 董事会决议承办单位包括公司各职能部门和子公司、分 公司。 各承办单位接到董事会决议分解任务书后，应及时认真办理。涉 及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门， 其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实 承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难 不能按时完成的，或决议执行时的条件与做出决议时的条件发生重大 变更的，应及时向公司分管领导汇报，并向董事会办公室反馈。 第七条 董事会办公室每季度对董事会决议落实情况进行汇总， 形成专项材料，在董事会上作专题报告，重大事项及时向董事长报告， 董事提出质询意见的，相关承办单位应进行解释。董事会认为必要时， 相关承办单位应当按照要求进一步核实情况，及时反馈。 第八条 董事会决议检查督办由董事长、董事会专门委员会及监 事会负责，授权董事会办公室组织实施。 （一）董事长检查督办。董事长对公司改革发展负首要责任，对 决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执行情况。 对发现的问题，应当及时提出整改要求。 （二）监事会专项检查督办。负责检查企业财务，监督企业重大 决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况，但不参与、不干预企 业经营管理活动。发现问题及时向董事会反馈意见，重大事项可直接 向省政府国资委或股东大会报告。 （三）董事会专门委员会专项检查督办。根据董事会授权，董事 会专门委员会可对经董事会审议通过的董事会专门委员会制定的方 2