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《金融机构反洗钱实用手册簿》反洗钱内部控制系统规章制度.pdf

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    word 《金融机构反洗钱实用手册》 反洗钱部控制制度 一、反洗钱部控制制度概述 〔一〕概念 反洗钱部控制制度，是指金融机构根据其经营管理体制和自身经 营特点，将国家反洗钱的相关法律法规和部门规章的规定和要求，分 解、细化落实到本单位相关的业务经营和管理中而制定和实施的一系 列方法、措施和程序。 〔二〕特征 反洗钱部控制的对象仅仅指反洗钱法律法规与行政规章所规定 的义务主体，只对金融机构

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