历届反洗钱培训考试真题题库.pdfVIP

一、判 断 共（ 1 0 题 ，2 0 分 ） 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱 内部 制负有责任。 对（ ） 2 、反洗钱是一项需要 自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人 员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内 环境的关键因素之一。 对（ ） 3 、反洗钱内部 制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 错（ ） 4 、反洗钱内部 制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流 以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证