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合同管理办法 1 范围 本办法适用于公司订立、变更、终止合同以及实施相关管理 工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不 适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本办法。 3.1 合同 是指公司为一方当事人，与作为平等民事主体的自然人、法 人、其他组织之间在经营活动过程中订立的，能够引起法律 关系发生、变更、解除或终止的法律文件，包括但不限于协 议、意向书、备忘录、 框架协议、承诺函等。 3.2 合同主办单位 是指负责主导合同谈判、草拟合同文本、启动审核程序、履 行合同及直接处理合同具体事务的公司相关部门或控股投 资企业。 3.3 投资类合同 是按照公司投资决策管理的相关规定，需由公司董事会决策 的投资项目所涉及的以公司名义订立的相关合同，包括但不 限于：合资合同、增资合同、产权/股权/资产转让合同、重 组改制协议、资产置换协议、债转股协议、意向性合同、核 心条款清单、有约束力的投标文件等。 3.4 退出类合同 是按照公司产权管理的相关规定，公司投资项目退出所涉及 的相关合同，包括但不限于：产权/股权/资产转让合同等。 3.5 战略合作类合同 是指公司与各级或企事业单位订立的具有战略合作性质的 框架协议、合作协议、合作意向书、合作备忘录等意向性法 律文件。 3.6 合同争议 是指合同当事人一方或各方出现违约或合同当事人之间因 合同的履行、变更、终止、效力、解释等原因产生意见分歧， 但尚未进入诉讼或仲裁程序的情形。 3.7 重大合同争议 是指合同争议标可能产生严重后果的合同争议。 3.8 控股投资企业 是指公司全资或控股的投资企业。 3.9 法律审核 是指公司总法律顾问及法律事务部门对合同文本合法性、公 平性及对我方利益保护的效力进行审查，并根据需要提出相 关意见和建议。 3.10 合同范本 指根据上级有关制度的规定和要求，制定和引用的适用于公 司经营管理活动的具有一定规范作用的办法约定而形成的 文本，包括协议、合同等。 3.11 合同后评价 是指公司合同主办单位和归口管理部门在合同履行终结后， 对合同履行质量和效益所做的客观、综合评价。 4 职责 4.1 总法律顾问 公司总法律顾问负责领导公司合同管理工作，并对控股 投资企业的合同管理工作进行指导和监督。 4.2 法律事务部 公司法律事务部为合同归口管理部门，在公司总法律顾问领 导下开展工作，主要承担以下职责： 4.2.1起草及修订公司合同管理办法并组织实施； 4.2.2根据合同主办单位需要，参与公司合同的谈判、起草、 归档等工作； 4.2.3 对公司合同订立、履行、变更和转让、终止进行法律 审核； 4.2.4负责建立和完善适合公司业务需要的合同范本库； 4.2.5 负责公司合同编号的申领，合同执行情况的统计、 析、评价与报送，合同档案的管理。 4.2.6 负责防范并控制公司订立的合同涉及的相关法律风险， 及时发现、跟踪、协调处理公司合同争议； 4.2.7 指导和监督控股投资企业的合同管理工作，对控股投 资企业的重大合同争议的处理提供指导和咨询； 4.2.8协助推进公司合同管理的信息化建设。 4.3财务部 财务部是公司合同财务监督部门，职责包括： 4.3.1 负责审核合同所涉资金或资产的合法性、资金安排的 可行性。 4.3.2 负责审核合同中有关价款、酬金及结算条款的合法性、 合规性。 4.3.3 负责审核合同项下业务结算手续及相关发票的合规 性，并办理结算及销售类合同发票的开具； 4.3.4 对公司合同订立、履行、变更和转让、终止进行财务 监督审核。 4.4 审计部 审计部是公司合同经济监督部门，职责包括： 4.4.1 负责审核合同约定的合规性、效益性和完整性； 4.4.2 负责审核合同所涉及重大决策事项和招投标项目的 公平性、合法性； 4.4.3 负责合同执行、管理情况的审查和监督，评价经济责 任； 4.4.4 对公司合同订立、履行、变更和转让、终止进行审计 监督审核。 4.5 主办单位 4.5.1 负责合同谈判的牵头组织工作及联系相关部门参与 谈判过程； 4.5.2 负责审查合同相对方的主体资格及资信状况，包括但 不限于企业营业执照、资质证书、专业许可 证书、法定代表人授权委托书、代理人身份证明等书面材料， 提供合同谈判涉及的全部资料；