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PAGE PAGE 1 2023年第一季度反洗钱考试 1. 基本信息：姓名：部门：员工编号:2. 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（ ）【单选题】A、可疑交易B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的C、大额交易D、怀疑客户属于美国制裁名单3. 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:（ ）【单选题】A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚D、是否可以及时发现洗钱行为4. 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。【单选题】A、是B、否5. 根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。【单选题】A、是B、否6. 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。【单选题】A、是B、否7. 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。【单选题】A、是B、否8. 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（ ）【单选题】A、