反洗钱客户身份识别指引培训试题及答案.doc

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2023-04-15 发布于广西
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反洗钱客户身份识别指引培训试题及答案 1.关于非自然人有效身份证件或者身份证明文件，其中行政机关应出具（） A.新版营业执照 B. 统一社会信用代码证书(正确答案) C.事业单位法人证书 D.社会团体法人登记证书 2、以下说法错误的是（） A. 计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。 B. 最终穿透识别后，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 C. 团体保险合同依照单个被保险人的保险费金额计算识别金额，对于合同中未列明被保险人保险费金额的，按团单累计缴费金额计算识别金额。(正确答案) D. 非自然人