业务部门反洗钱培训测试题.doc

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2023-04-15 发布于广西
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业务部门反洗钱培训测试题一、单项选择题（每题5分） 1.客户洗钱风险评级情况严禁向客户或本行其他非相关人员提供。（） A.正确(正确答案) B.错误 2.针对收单业务客户，强化风险管控措施包括但不限于:对其开通受理卡种和交易类型进行限制、强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等措施。（）。 A.正确(正确答案) B.错误 3.严禁为商户负责人或商户洗钱风险等级为高风险及以上的办理收单业务。（） A.正确(正确答案) B.错误 4.对于高风险客户发生非民事查冻扣风险事件的（需特别关注通过查控平台收到的查冻扣事件），登记留存专门的《高风险客户