反洗钱“应知应会”知识线上练习试题附答案.doc

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2023-04-15 发布于广西
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反洗钱“应知应会”知识线上练习试题附答案 1、（）专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。 A、国家开发银行 B、财政部 C、中国人民银行(正确答案) D、中国银行保险监督管理委员会 2、根据我国《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，以下哪项不属于当前最新监管理念和监管趋势： A、强化“风险为本”的反洗钱监管理念 B、调增法律责任中关于违法行为的罚款幅度 C增加对其他单位和个人违法行为的法律责任 D、相对于洗钱犯罪，在执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作时侧重对上游犯罪(正确答案) 3、为加强反洗钱监管，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，应对反洗钱国际评估