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分公司2023反洗钱考试
1. 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：（ ）
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、责令限期改正(正确答案)
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
2. 对于以下哪种行为的金融机构， 即使情节特别严重也不能责令停业整顿：（ ）
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、未按照规定建立健全反洗钱内控制度的(正确
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