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哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第1页 机密 哈药集团股份有限公司 管理委员会规则 北京新华信管理顾问有限公司 2004年4月 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第1页 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第2页 目 录 第一章 总则 错误!未定义书签。 第二章 组织机构 错误!未定义书签。 第三章 委员的权利及义务 错误!未定义书签。 第四章 议事规程 错误!未定义书签。 第五章 则 错误!未定义书签。 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第2页 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第3页 管理委员会规则 （暂行） 第一章 总则 第一条 为了对下属公司的经营业务进行统一协调管理，在保证各下属 公司利益的前提下，谋求股份公司总体利益最大化，哈药集团股份有限公司设 立经营管理委员会和业务管理委员会。 第二条 为建立健全经营管理委员会和业务管理委员的工作制度，特制 定本规则。 第三条 本制度中除特殊注明之外，“哈药股份”、“股份公司”是指哈 药集团股份有限公司，“权属公司”是指哈药集团股份有限公司拥有实际控制权 的企业。 第二章 组织机构 第四条 经营管理委员会是股份公司的日常决策参谋机构和协调机构， 负责审议有关股份公司经营、管理、发展的重大事项，以及协调各下属公司重 大的生产经营活动。 第五条 经营管理委员会由股份公司和下属公司的高层管理人员组成， 其中股份公司总经理为经营管理委员会主任委员，股份公司副总经理为经营管 理委员会副主任委员，下属公司总经理为经营管理委员会委员。 第六条 业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式，其设置的目的 是协调利益相关的下属公司在某一特定业务领域的利益关系。 第七条 业务管理委员会包括生产业务管理委员会、采购业务管理委员 会、营销业务管理委员会、研发业务管理委员会。 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第3页 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第4页 第八条 业务管理委员会由利益相关的下属公司该业务的负责人或技术 专家组成，业务管理委员会的主任委员、副主任委员经委员推选，由总经理任 命。业务管理委员会无固定人员编制要求，人员组成按需而定。 第九条 经营管理委员会和业务管理委员会下设秘书处，秘书处设在股 份公司人力资源部，负责经营管理委员会和业务管理委员会审定议题的调研、 材料组织、会议准备，以及与各委员的日常联系及相关事务。 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第4页 哈药集团股份有限公司管理委员会规则--第5页 第三章 委员的权利及义务 第十条 经营管理委员会委员享有下列权利 （一）表决权，委员在经营管理委员会会议上充分发表意见，对表决事 项行使表决权； （二）知情权，委员有权查阅经营管理委员会记录、有权要求提供相关 的经营信息、财务信息或