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PAGE / NUMPAGES 光电材料公司关联交易决策制度 一、前言 光电材料公司是一家致力于光电材料开发和生产的公司，其拥有多个子公司和关联公司。为了维护公司的合法权益和促进公司的健康发展，特制定了本关联交易决策制度。 二、关联交易的定义 本公司定义关联交易是指公司及其子公司、股东、高管等方与本公司及其子公司之间的任何交易行为，包括但不限于公司资产、人员、技术等方面的交易。 三、关联交易实行的原则 1. 公平原则。关联交易应当保证公平，不得存在被关联方占据优势的情形，不得损害公司及其股东、员工的利益。 2. 价值原则。关联交易应当根据市场价格进行，且价格必须被证实公平和合理。 3. 信息披露原则。公司应向股东和全社会公开关联交易的情况，提高透明度和公开性。 4. 独立性原则。公司的关联交易应当保持独立，不受关联关系的影响，否则可能会对公司利益造成威胁。 四、关联交易决策的程序 1. 关联交易需由关联交易委员会审批，确定交易方式、交易价格、数量，以及时间等重要条款。 2. 关联交易委员会由董事会成员、审计委员会成员、高管等组成，适时具有调整权。 3. 如果需要的关联交易为重大交易，应由股东大会审批。 4. 如果涉及金额过大的关联交易，应当寻求独立的第三方评估机构对其进行评估，评估结果应当作为决策的重要参考。 五、关联交易的公告和报告 公司应及时通过公司网站、公告板、年度报告等途径