总经理办公会议议事规则(讨论稿).pdfVIP

****有限公司 总经理办公会议事规则 （修订意见讨论稿） 第一章 总则 第一条 为保障公司经理层依法合规行使职权、履行职责， 规范总经理办公会的议事程序，保证会议决策的规范化、程序化， 确保会议的工作效率和会议质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）和《****有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的规定，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是总经理组织实施董事会决议、研究 需提交党委会和董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事 项的集体议事形式，实行集体讨论、总经理决策制。 第二章 总经理职权 第三条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）每年7月和下年初组织编制公司半年度和年度工作报 告，分别对当年上半年和上年度工作向董事会进行汇报； （三）组织拟订年度经营计划和投资方案，提请董事会审议， 并组织实施经公司董事会审议通过的公司年度经营计划和投资 方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章、暂行办法和管理部门职责分工； 1 （七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和 其他经理层成员； （八）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的 企业人员； （九）董事会授予的其他职权。 第三章 议事原则和范围 第四条 总经理办公会遵循以下议事原则： （一）坚持重大问题党委前置研究原则； （二）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依 照董事会授权议事决策； （三）坚持总经理负责制原则，总经理主持日常经营管理工 作，经理层成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作； （四）坚持依法议事、权责统一、民主与集中相结合的原则； （五）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。 第五条 总经理办公会议事范围 （一）拟订公司半年度和年度工作报告； （二）拟订公司年度经营计划与目标、投融资、财务预决算、 利润分配与弥补亏损、工资分配等方案草案，提请董事会审议； （三）拟订公司及子公司、控股公司、参股公司的重组、改 制、合并、分立、解散、清算和变更形式、重大资产处置、重大 资产出租出借、产权转让等方案草案，提请董事会审议； （四）拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，提 2 请董事会审议； （五）审议并批准子公司和生产分厂内部管理机构设置方案 和基本管理制度； （六）审议确定公司的具体规章、暂行办法和管理部门职责； （七）研究执行党委会和董事会决定和批准事项的具体工作 措施； （八）研究确定公司经理层成员的工作分工； （九）拟订公司经理层成员绩效考核办法和分配方案，提请 董事会审议； （十）按照党委的干部任免管理程序和经理层管辖范围，研 究确定行政管理人员人事调整、职工薪酬待遇和工作奖惩事项； （十一）审议确定需向党委会和董事会报告或提请研究的其 他工作事项和内容； （十二）审议确定须向职代会、监事会报告的工作事项和内 容； （十三）研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重 要问题； （十四）研究落实董事会授权总经理办理的其他事项工作。 第四章 会议组织 第六条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因特殊 原因不能出席且事情紧急时，可委托一名副总经理代为召集并主 持。 3 第七条 总经理办公