2019年金融系统反洗钱知识考试判断题300题及答案.pdfVIP

2019年金融系统反洗钱知识考试判断题 300题及答案 1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。 答案或答题要点：ⅹ我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游 犯罪有7类73种罪名。 2.美国《1970 年银行保密法》改革了传统的银行保密制度， 确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第 一宗反洗钱立法。 答案或答案要点：X美国《1970年银行保密法》建立的是现 金交易报告制度。 3. 在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往 成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机 构有