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反洗钱考试：反洗钱客户身份识别考点（最新版） 考试时间：120分钟考试总分：100分 题号 — 四 五 总分 分数 线 遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。 1、多项选择题夕卜商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？A.国家外汇管理局核发的开户通知书和《外商投资企业外汇登记证》B.中华人民共和国外卜商投资企业批准证书和夕卜经委批文C?公司章程、验资证明书、股权证明等D.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的本题答案： 2、多项选择题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？A.客户的住所地或者工作单位地l开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？A.大额现金开户 异常开户 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 —般存款账户 本题答案： 5、判断题对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。 本题答案： 6、判断题 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。 本题答案： 7、单项选择题 建设产品生产的（）特点，决定了建设项目应用价值工程具有一次性的特点 。A多样性 特殊性 单件性 使用寿命长 本题答案： 8、多项选择题 外汇贷款类业务终止环节的