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股东大会会议记录模板 精品文档 股东大会会议记录模板时间:20××年×月×日地点:×××× 出席:×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员) 缺席:××× 主持:××× 记录:××× 会议内容: (股东会、董事会会议纪录可以分为三类:一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。) 一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是 ××××。 二、股东各方(与会董事)讨论了以下方面问题: 1.在政策允许的前提下，对×××××。 2.股东各方原则同意×××××。 三、讨论了《关于×××××的议案》。 — 1 — 1 / 5 精品文档 ×××代表(董事):×××××。(发言要点) ×××代表(董事):×××××。(发言要点) 股东代表(或董事)签字: 记录人(董事会秘书)签字: 二〇××年×月××日 — 2 — 股东大会会议记录模板 [篇 2] X 公司于 x 时间 x 地点在 x 召开 x 公司的股东大会。会议由公司董事会召集， 由董事长 xx-x 主持。出席会议的股东及股东代理人共计 x 人，代表股份 x 股，占公司股份总数 x 股的 x%。其中 x 股东，代表股份 x 股，占公司有表决权股份总额的 x%;x2 股东，代表股份 x 股，占公司有表决权股份总额的 x%。 应到董事 x 人，实到董事 x 人(具体名字)。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。 一、同意??事项 表决结果:同意 x 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对0 股，弃权 0 股。 二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案 表决结果:同意 x 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对0 股，弃权 0 股。 2 / 5 精品文档 出席会议董事签字: XXX 公司(盖章) XX 年 XX 月 XX 日 股东大会会议记录模板 [篇 3] 临 时 股 东 会 会 议 记 录时间: 地点: 召集人: 主持人: 记录人: 出席人: 议题:建立健全公司印章管理使用制度 XX(主持人):公司股东会根据 XX 的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于 X 年 X 月 X 日 X 时，在西安市本公司办公室由 X 召开、X 主持了股东会临时会议。X 出席了本次会议。 本次股东会会议于 年 月 日以 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为 XX 和 XX，持有公司 X%的股权，会议合法有效。 3 / 5 精品文档 会议由 XX 主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议, XX:无异议。 XX(主持人):现在请 XX 就今日之议题发表意见。 XX:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守: 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或4 / 5 精品文档 《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由 XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 XX(主持人):请大家就 XX 的上述提议发表意见。 XX:无异议。同意按 XX 的上述提议形成股东会决议。 XX(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照 XX 的上述提议形成 XX 号股东会决议。 5 / 5