反欺诈管理办法.docx

9 ###反欺诈治理方法 第一章 总则 第一条 为了更好地做好借款欺诈案件治理工作，促进我平台业务的安康进展，保障平台出借双方利益不受损害，依据《网络借贷信息中介机构业务活动治理暂行方法》及相关法律对反欺诈的要求，特制定本治理方法。 其次条 觉察发生恶性案件或突发案件时，应准时向上级具体报告案情。同时，应准时与公检、法部门联系，互通状况，亲热协作， 严峻打击犯罪分子。 第三条 对冒用他人名义、欺诈、内外勾结和内部作案等借款诈骗行为的有关案件要上报事业部风险把握部门。案件严峻者，要准时向公司合规部等职能部门报告。同时尽快查清案情，追收欠款，如必要应协作公、检、法机关进展法律诉讼及刑事责