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洗钱账户确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品.pdfVIP

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  • 2023-05-11 发布于四川
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洗钱账户确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品.pdf

    本申请涉及一种洗钱账户确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品。从获取的各账户的历史交易记录中确定异常交易记录，并将异常交易记录对应的账户作为可疑账户，对可疑账户的各来往交易账户进行资金异常分析，以从各来往交易账户中确定可疑来往交易账户，构建可疑来往交易账户和可疑账户之间的资金流动网络，根据资金流动网络确定洗钱账户。本方法采用计算机对洗钱账户进行排查，使用资金流动网络将各个地理区域的可疑账户以及可疑来往交易账户连接在一起，进而根据资金流动网络确定洗钱账户，从而避免了采用人工方式在跨地区、跨银行进

    (19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114581233 A (43)申请公布日 2022.06.03 (21)申请号 202210203655.3 (22)申请日 2022.03.02 (71)申请人 中国工商银行股份有限公司 地址 1

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