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反洗钱考试题库资料 一 、填空题 1 . 金融机构应当设立专 门的反洗钱 岗位 ，明确 （ ） 责 大额交易和可疑交易报告工作 。 2 . “一个规定，两个办法 ”确立的金融机构反洗钱工作的三项原 则是 （ ）、 （ ）、 （ ）。 3 . “一个规定，两个办法 ”要求金融机构建立反洗钱的四项主要 制 度 是 （ ），大额交易报告制度 ，可疑交易报