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2023-05-27 发布于四川
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基于知识图谱的多对多跨境资金风控方法及系统.pdf

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本发明提供了一种基于知识图谱的多对多跨境资金风控方法及系统，可用于金融领域，所述方法包括：对转账汇款业务的历史交易明细数据进行转账风险特征提取得到预备风险交易及对应的账户属性信息和交易属性信息；根据所述预备风险交易以及对应的账户属性信息和交易属性信息形成知识图谱；对所述知识图谱进行子图分割得到存在风险交易的风险账户集合，对所述风险账户集合的账户进行外汇交易监控以确定所述风险账户集合是否为涉案人员账户，本发明可准确识别团伙形式的违法跨境汇款，提高涉案人员账户的识别准确率。

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112308565 A (43)申请公布日 2021.02.02 (21)申请号 202010820453.4 (22)申请日 2020.08.14 (71)申请人中国工商银行股份有限公司

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