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用于检测可疑交易的方法和装置.pdfVIP

用于检测可疑交易的方法和装置.pdf

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    本公开的实施例公开了用于检测可疑交易的方法和装置。该方法的一具体实施方式包括：执行如下的构建步骤：针对待检测的至少一个交易中的交易，构建进行该交易的账户之间的关联关系；根据获取的、至少一个交易对应的各账户的标识，构建具有相同标识的账户之间的关联关系；根据上述构建步骤构建的、至少一个交易对应的各账户之间的关联关系，确定至少一个交易中的各交易是否属于可疑交易。该实施方式有助于准确地对如洗钱、恐怖融资等非法交易进行识别。

    (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112541765 A (43)申请公布日 2021.03.23 (21)申请号 20191

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