洗钱风险自律评估实施细则.pdfVIP

XX 县农村信用社 洗钱风险自律评估实施细则（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全风险为本的反洗钱工作机制，客观 评价我县农村信用社洗钱风险情况，规范洗钱风险评估工作 流程和加强反洗钱监督管理，切实履行反洗钱义务，防范和 打击洗钱活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规 章、《金融机构反洗钱规定》等法律、制度的规定和《中国 人民银行成都分行关于转发 金融机构反洗钱监督管理办法 （试行）的通知》以及《中国人民银行成