XX农业股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告.docxVIP

第 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 证券代码：X 证券简称：XX农业 编号：临 202X-X号 XX农业股份有限公司 第X届董事会第X次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 XX农业股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议于 202X 年X月X发出了召开董事会会议的通知，会议于X 月X 日以通讯方式召开，董事长X先生主持本次会议，会议应到董事X，实到X人，董事X先生、X生，独立董事X先生、X先生、X先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 202X 年第三季度报告； 具体内容详见X证券交易所网站（Xn）。 该项议案表决情况：同意X，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于子公司执行X省储备粮轮换业务需将收购的X销售给X省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。 根据X省粮食和物资储备局、X财政厅、中国农业发展银行X省分行《关于下达 202X 年省级储备粮油轮换计划的通知》（X粮调[202X]X号）的文件精神，公司下属子公司X粮食有限公司和X粮食（X）有限公司在执行X储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的X吨和X吨优质X