对企业受益所有人洗钱风险的实时风控系统和风控方法.pdfVIP

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2023-06-21 发布于四川
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对企业受益所有人洗钱风险的实时风控系统和风控方法.pdf

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本发明提供了一种对企业受益所有人洗钱风险的实时风控系统和风控方法，包括：业务前端，监测引擎和三方数据平台；业务前端，用于获取目标客户的业务请求数据；业务请求数据携带目标客户的证件号码；监测引擎，用于基于业务请求数据和预设数据映射集合，确定目标客户的社会信用代码；预设数据映射集合为证件号码与社会信用代码之间的映射集合；三方数据平台，用于基于目标客户的社会信用代码和预设三方数据，匹配目标客户的受益所有人信息；监测引擎，还用于监测目标客户的受益所有人信息是否有洗钱风险。本发明缓解了现有技术中存在的单一

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 113344716 A (43)申请公布日 2021.09.03 (21)申请号 202110606122.5 (22)申请日 2021.05.31 (71)申请人北京顶象技术有限公司

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