内部控制自评报告.docxVIP

内部控制自评报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，公司对其年度内部控制的有效性进行了自我评价。 首先，公司董事会及全体董事声明本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。公司董事会负责建立并有效实施内部控制，监事会对其进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制的目标是保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。但内部控制存在固有局限性，仅能对上述目标提供合理保证。 其次，公司董事会下设财务审计委员会和内部审计部门，负责公司内外部审计的沟通、检查及监督工作。内部控制评