2023年三体系内审表.docVIP

三合一体系内审检查表 编号： 受审部门 治理层 审核员：杨敏 时间： 序号 依据条款 检查内容 检查记录 是否 符合 Q E O 1 4.1 4.1 4.1 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反响公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等〔内部因素〕及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道〔外部因素〕？ 2、在工作例会或治理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部