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国际反洗钱师历年真题.docxVIP

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  • 2023-07-01 发布于江苏
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国际反洗钱师历年真题.docx

    国际反洗钱师历年真题 1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名．（对） 2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年．（错） （至少五年） 3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式．（对） 4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析．（对） 5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措 施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评

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