管理专项提升全面整改实施方案.docxVIP

第 第 10 页 共 12 页 治理专项提升全面整改实施方案 分公司治理专项提升全面整改实施方案 〔修改稿〕 为认真贯彻集团公司关于治理提升活动的指导精神和工作部署，结合分公司工作目标，依照集团公司“治理提升”活动实施方案的阶段性工作要求，开展了治理提升系列活动。为进一步深入工作，有效有序地完成治理专项提升目标任务，确保治理取得突破，再上台阶，特制订分公司治理专项提升全面整改实施方案。 一、分公司治理总体状况 〔一〕根本状况。 分公司自 2023 年 11 月〔在筹备组的根底上〕经集团公司批准正式成立以来，在中国华粮物流集团公司的战略引领、政策扶持与关心指导下，以市场和客户需求为导向，实施科学决策和精细化治理，努力提升自身的治理实力与市场影响 力。20 年以来，在维护稳固北良公司在和周边原有市场的根底上，奋力拓展物流节点，开发、桂北等区域市场，先后协作中国华粮集团公司等上级和兄弟单位参与一体化运营多项前期询问、培训、市场调研，组织营销队伍，目前玉米营销工作逐步开展，开头显出实效。 〔二〕治理现状。 2023 年 11 月分公司班子上任以来，通过“搭班子—抓市场—建机制—带队伍”的科学化和精细化治理，使分公司战略治理与班子建设不断强化，标准化工作取得实效，生产与经营得以加强和稳定，效劳质量与水平不断提高， 综合治理体系的各项制度与流程逐步完善，人力资建设与治理、财务治理力量和水平进一步加强，党、政、工、团全面重视，齐抓共管，良好的企业文化逐步形成。 〔三〕存在的问题 由于分公司正式成立时间不长，人员来多元化，素养参差不齐，加之前期治理较粗放，高度认同的企业文化的良好气氛尚未形成，仍旧存在着诸多问题与不 足。表达在员工自身，表现出开拓奋进与攻坚克难的士气、激情、意志不够，学 习、创、奋斗、协同的精神缺乏，职业化水平力量欠缺；工程的筹划询问力量、供给一体化与系统化解决方案的力量和整合资的力量等方面都存在较大差距。表达在治理层面，表现出前期治理粗放、不连续甚至缺失，存在机构设置不合理；执行力不强；部门建设、人才建设、制度建设与文化建设均刚刚起步，缺乏体系性与连续性等等。 二、主要任务 依据“行动快、措施实、效果好”的要求，针对前一阶段分析 查摆出的问题，明确目标，落实责任，扎实整改，突出抓好整改落实方案制定、集中解决问题两个环节，着力在建章立制、推开工作落实上下功夫，在提高规章制度执行力上求突破，形成推动和保障分公司治理水平不断提升的制度体系、程序标准和长效机制。 三、活动范围 分公司全部部门。四、时间安排 (一)制订方案、细化措施。为期 3 个月〔20 年 12 月 1 日至 20 年 2 月 28 日〕。 〔二〕专项提升、全面整改。为期 6 个月〔20 年 3 月 1 日至 8 月 31 日〕。五、开展专项提升全面整改活动打算分解及实施步骤 〔一〕关于人力资治理专项提升打算。 1、针对人力资治理的问题与薄弱环节，成立人力资治理专项提升工作组。分管领导：王廷龙 责任部门：综合部 责任人：综合部部长陈彦谋2、存在的问题： 由于分公司成立较晚，相应机构设置不完善，不科学，难以适应工作需要。现有的人员特别是各专业人员仅能牵强满足当前，尤其是应对集团各部门需要的治理现状，对分公司今后的长远进展不利，影响正常工作开展。 “三定”工作尚未完全确定。 人事治理工作不尽标准和统一。缺乏制度约束力和相应的操作流程，人力资信息治理工作离集团公司和分公司的要求还有差距。 〔二〕关于财务治理专项提升打算。 1、针对财务治理的问题与薄弱环节，成立财务治理专项提升工作组。分管领导：王廷龙 责任部门：财务资产部 责任人：财务资产部部长刘燕飞2、存在的问题： 缺乏根底治理制度作保证。如《资金治理方法》、《财务治理方法》、 《内部审计工作制度》等等。 预算治理不够精细，预算分解、执行还不到位，管控力缺乏，局部工作还流于形式。 治理根底及会计根底工作仍旧薄弱。 单据传递不准时，未能按时报账，影响会计核算工作。 〔三〕关于制度建设与执行力治理方面专项提升打算。 1、针对制度治理方面的问题与薄弱环节，成立制度治理专项提升工作组。分管领导：王廷龙 责任部门：综合部、财务资产部、经营治理部。 责任人：综合部部长陈彦谋、财务资产部部长刘燕飞、经营治理部部长王中 力。 2、存在的问题： 制度立项还不够科学。 一是个别领域的制度体系不够完善，主要表达在《财务治理》、《资金管 理》、《人力资规划》、《运营治理》、《本钱治理》、《综合治理》等制度建设方面还缺乏细化、标准化、系统化有效立项治理方法； 二是有的制度没有随着形势进展变化准时修订完善；有的制度只是仅仅着眼于本部门的工作实际和特点，而无视与其他部门的协调。 制度执行意识不够强。制度建好后对制度的学习、消化、争论还不够准时，