项目工程审计监督管理部管理方案计划章程制度.docxVIP

万向控股集团 工程审计监察管理制度 2022年10月21日 事由签收人姓名及日期 事由 （项目部）做好有关资料的准备工作, （项目部） 做好有关资料的准备工作, 现审计监察部将对你部进行审计监察工作，请赋予积极配合, 并提供必要的工作条件。需准备的资料如下： 审计监察部: 年 月日 年 月日 审计监察整改通知单 a ： 经检查，发现项目存在以下问题，望即将整改，整改内容如下: 审计监察部： 年 月曰 整改人签收意见: 整改人签收： 年 月曰 说明：1.共3份，主管副总1份，监察部1份，整改人1份。 审计监察整改指令单 致 : 经检查，发现你部存在以下严重问题，望接指令后即将催促整改，整改内容如下： 审计监察部： 年 月 日 副总经理： 年 月日 总经理： 年 月 日 整改人签收： 年 月 日 说明：1.共4份，主管副总1份，监察部1份，整改部门1份，整改人1份。 工程项目审计报告 根据我公司审计监察制度，自_年_月 日至_年_月 日，我部 对 工程价款结算进行了审计，审计实施已结束，现将审计情况报告如 下： 一、工程概况 1、工程规模、主要特征； 2、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称； 3、工程开、竣工时间； 4、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的 简要描述）； 5、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）； 6、工程质量情况； 二、审计评价 该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变 更控制、工程款支付等方面情况。 三、工程量的审计情况 1、审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据； 2、施工单位已签证无异议的审定工程量及核减量、核增量、净核减量； 3、造成工程量核减、核增的主要内容及其原因的分析说明，要有具体 数字，尽可能一一对应； 4、存在异议的工程量及核减量、核增量、净核减量； 5、对存在异议内容事项的解释、分析、说明； 6、造成工程量核减额变化的主要内容和原因； 7、其它有关说明。 四、在工程建设管理中存在的问题 五、审计建议 审计监察部签章、签字: 年 月 日 抄报：审计监察部主管领导 抄送：被审计监察部门 一、总则 二、部门职能 三、组织架构 四、部门岗位职责 五、审计监督管理权限 六、审计监察工作制度七、审计监察工作流程八、审计监察工作内容 六、 审计监察工作制度 七、 审计监察工作流程 八、 审计监察工作内容 九、附则 十、附表 审计监察部管理制度 一、总则 工程审计监察部是公司的工程综合监督管理部门，由工程审计与工程 监察两大职能组成。工作重点在于防范公司项目的运营风险，规范项目管 理，提高项目运营效率。通过审计监察部的工作，促进公司项目组员工在 工程项目制度规定的授权内自觉履行自己的职责；避免项目运营管理中的 隐患及违规、违纪、失职现象的发生；对浮现的问题分析问题产生的原因 并提出建议，便于完善和强化工程控制管理，保证项目财产安全、完整， 促进企业高效安全发展。 二、部门职能 审计监督工程项目质量（包括工程现场施工质量、施工资料、施工环 境）。审计监督工程项目造价（包括各项工程合同、工程招投标、工程变更、 商务采购合同、工程款的支付等）。审计监督工程项目进度（包括工程进度 计划、工程进度计划的执行）。 审计监督项目费用收支有无错弊，检查各项目是否认真贯彻执行公司 关于工程的各项管理程序、规章制度。对于项目经济合同的签订及执行情 况进行审计监督，对项目的各种会计核算的资料、凭证进行检查和验证。 三、组织架构 按公司实际业务量配备相关工程审计监察人员 1、拟定公司内部工程审计监察规章制度。 2、对公司工程项目的预（决）算、结算审计、工程招投标、采购等各 类经营活动进行审计监督。 3、对公司工程项目的质量、进度、成本情况，进行审计监督。 4、对工程内部控制制度的执行情况进行审计并提出改进建议。 独立开展工程审计监控工作，规范项目管理及财务行为，随时掌 握工程发展情况，并提出审计建议，促进项目管理的规范性、科学性，为 企业领导和各职能部门了解实际情况，制定政策提供依据。 6、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪 检查，对整改不力的责任人有权向上一级领导提出意见和建议。 7、完成上级领导交办的其他审计监督工作。 五、审计监督管理权限 .审计监察部有权力要求相关项目部门及时完成其本职工作，并向审 计部提供准确、真实、完整的相关资料。工程类文件（工程预算书、工程结 算书、招标文件、投标书、询标记录、招投标答疑、会议记要、施工合同、 商务采购合同、补充合同、施工图、设计变更图、工程竣工图、变更签证 单、施工联系单、开工报告、竣工报告、工程各类呈报及批复文件资料等 影响工程造价的有关资料，并提供上述资料的统计目录。）。