2023年反洗钱阶段考试题库.pdfVIP

推断题 2023年 2 月，金融行动特殊工作组全会探讨通过 《打击 洗钱 、恐怖融 与扩散融 的国际标准：FATF建议》，首次 将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。 （对 ） 保险机构洗钱风险的内部风险包括客户 自身属性所形 成的风险以及产品和服务 自带的风险。 （错 ） 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易 时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。 错（ ） 金融机构应当不定期对反洗钱制度 的有效性进行 回顾 与评估 。 （错 ） 洗钱行为首先是