非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动实施方案.docxVIP

非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动实施方案 一、背景 近年来，随着互联网和金融行业的快速发展，非法集资和金融诈骗问题愈发突出。为了保护广大投资者的利益，加强金融监管，全国各地纷纷加强非法集资的排查整治工作。本文将介绍非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动实施方案。 二、排查对象 非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动的对象主要包括以下几个方面： 1. 非法集资平台 所谓非法集资平台，指的是以互联网为载体、通过场外配资、众筹股权、虚拟货币、网络借贷、互助保险等方式集取公众资金，承诺高额回报，却无法兑现承诺的平台。 2. 非法代理金融机构 非法代理金融机构是指没有合法资质，却冒充合法从事金融业务的机构，从事非法融资、非法吸收存款等活动。 3. 非法资讯发布机构 非法资讯发布机构是指以发布虚假的金融信息、虚假的推广广告、虚假的投资建议、虚假的研究报告等方式，吸引公众投资，误导公众决策的机构。 三、排查方法 非法集资风险线索及广告资讯信息排查整治活动的方法主要包括以下几个方面： 1. 聚焦涉嫌非法集资重点地区 根据以往的经验，非法集资重点地区主要包括大型城市、新兴产业园区、农村地区等。对这些区域进行重点排查，可以提高排查效率，查处非法集资问题。 2. 建立排查信息系统 通过建立排查信息系统，及时了解各类非法集资风险线索及广告资讯信息，及时发现问题，加强监管。 3. 开展巡查