反洗钱培训通用课件.pptVIP

反洗钱培训 主要内容o“洗钱”的定义o反洗钱工作的意义o大额交易和可疑交易报告o责任追究 一、洗钱的定义o 通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。 一、洗钱的定义o 将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，即为洗钱。 一、洗钱的定义o 上游犯罪：是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。 一、洗钱的定义o 上游犯罪：1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得2、金融诈骗等犯罪所得3、基于毒品犯罪所得4、基于恐怖活动犯罪所得5、基于走私犯罪所得6、基于贪污贿赂犯罪所得7