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2022反洗钱终结性测试考题及答案(月第四期) 2022年反洗钱终结性测试考题及答案（第四期） 2. 当金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况时，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示。 3. 金融机构不应自行开展内部审计工作。 4. 金融机构不可完全借助计算机批量完成客户的风险等级分类工作。 5. 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。 8. 在履行客户身份识别义务时，若客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，则金融机构应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑交易。 11. 为保证客户