2018年银行业反洗钱考试必考题(整理).docxVIP

2018年银行业反洗钱考试必考题(整理) 1、金融机构应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易进行报告。（改写） 2、客户身份识别也称KYC（Know Your Customer）。（改写） 3、依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（删除） 4、在对非法人机构进行检查时，如果发现涉及机构总部的突出问题、系统缺陷、突出违规事件，应当依法实施行政处罚，并及时向法人机构所在地人民银行进行通报，这是法人监管原