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2022 最新反洗钱知识竞赛题库（含答案） B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令 2006 年第 2 号发布） 一、单选题 C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员 （中国人民银行、银监会、证监会、保监会令 2007 年第 2 号发布） 应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发 ［2007］） A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证 9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实 “（B）” 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员 原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各 不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝 业务环节，认真识别客户身份。 Ａ.５ Ｂ.3 Ｃ. １ Ｄ.２ A．了解你的客户、退保 B．了解你的客户、客服 3. 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户 C．熟悉你的客户、客服 D．熟悉你的客户、退保 身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（ A ）罚款。 10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的 A．处50 万元以上 500 万元以下 B．处50 万元以上 200 万元以下 “三证”，即 （D）的复印件或者影印件 4．处20 万元以上 500 万元以下 D．处30 万元以上 500 万元以下 A．营业执照 B.组织机构代码证 C.税务登记证 D.以上都是 5. 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。 11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现 A．2006 年 1 月 1 日 B．2006 年 10 月 31 日 金价值金额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的，应当 C．2007 年 1 月 1 日 D．2007 年 10 月 31 日 要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有 6. 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户 效身份证件或者其他身份证明文件，确认 （）的身份。 身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B A．投保人，被保险人 B．被保险人，退保申请人 A.10 万元以上 50 万元以下 B.20 万元以上 50 万元以下 C．退保申请人，申请人 D．投保人，申请人 C.30 万元以上 50 万元以下 D.20 万元以上 40 万元以下