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2023年反洗钱培训题及答案 判断题 1、金 融机 构应 当制 定大额 交 易和可疑 交 易报 告 内部 理制度 和 操 作 规 程 ，并 向银 监会报 备 。 错（） 2 、金 融机 构对 于所 提 交 的可 疑 交 易报 告涉及 的交 易 ，不必进行 分 析 识 别 。 错（） 3 、金 融机 构怀 疑 客 户 、资金 、交 易或者试 图进 行 的交 易与恐怖 主 义 、恐怖 活动犯 罪 以及 恐怖 组 织 、恐怖 分 子 、从事恐怖 融资活动