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反洗钱合规基础知识试题及答案
1. 目前公司共制定了( )项反洗钱内控制度,反洗钱制度制定后应在( )个工作日内向监管报备。 [单选题]
A.11,5
B.16,10(正确答案)
C.11,10
D.16,5
2. 反洗钱领导小组成员发生变动(如离职、调岗)后,应在( )个工作日内向当地人民银行及银保监局正式红头文件报备。 [单选题]
A.5
B.10(正确答案)
C.15
D.20
3. 承保、退保、理赔环节反洗钱客户身份识别的起点金额分别是( ) [单选题]
A.承保:现金1万元,转账10万元,退保:1万元,理赔:1万元;
B.承保:现金1万元,转账20万元,退保:5万元,理
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