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董事会会议记录范文 6 篇(2) 董事会会议记录范文篇四： 召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月* 日上午 9:00 会议地点： 出席会议董事： 缺席会议董事： 列席人员： 主持人： 记录人： 议 案： 一、 关于聘任高级管理人员的议案; 二、关于审议《**********有限公司章程》的议案; 三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议案; 四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议案。 议案审议情况： 议案一： 议案二： 议案三： 议案四： 议案表决结果： 与会董事签字： 记录人签字： 董事会会议记录范文篇五： 时间：20xx 年 x 月 x 日上午 9 ：00 正 地点：上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房 出席： 孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安 列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理) 缺席：无 会议主题： 1、审议公司二届九次董事会工作报告; 2、审议 20xx 年度公司经营管理班子指标考核情况; 3、审议公司财务 20xx 年度工作报告和 20xx 年度工作打算与新三 年发展计划; 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20xx 年度工作总结与 20xx 年度工作打算和新三年发展情况的汇报。 主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光 上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于 20xx 年 2 月 8 日 上午 9 ：00 正在上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房 召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主 席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔 斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘 光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、 财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司 20xx 年度工作报告和 20xx 年度工作打算及 20xx 年度利润分配方案》;公司 董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作 的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20xx 年度和 20xx 年度工作汇报 与打算》。 全体董事认为，20xx 年是公司实施“二三”发展 目标的最后一年， 是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行 科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年， 也是公司认真贯彻党的十七大精神 ，抓住经济效益不放松 ，突破影响 企业发展瓶颈 ，努力建设和谐企业 ，加快企业文化建设 ，提升企业软 实力 ，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把 握科学发展的正确方 向 ，紧紧围绕企业发展 目标，进一步解放思想 ， 坚定不移贯彻“又好又快 ，好字领先”发展思路，努力为完成全年发 展 目标而不懈奋斗 ，扎实工作。 全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职 工，保持清醒头脑 ，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重 大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻 性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑 战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧 迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项 目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实 现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为 动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下 思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、 围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质 和效益;我们更新发展方式 ，提高发展质量，拓展发展思路 ，建立 “目 标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制 ，全面完成了 公司主要经济发展目标。 全体董事认为，20xx 年度公司财务状况良好 ，实现净利润 127.07 万