2022年银行业反洗钱培训考试题库.pdfVIP

2023年银行业反洗钱培训考试 1、在客户身份信息未发生变更的状况下金融机构 需重识别客户身份。 B . 错 2 、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进展报告，但金融机构有证据证明已 经对该交易进展过分析、审核或推断，人 民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 B . 错 3 、反洗钱内部把握制度主要表达反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 B . 错 4 、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、牢 靠性和准确性产生影响。 B