银行反洗钱协助调查制度模版.docx

银行反洗钱协助调查制度模版 （三）负责如实提供反洗钱协查所需的相关资料和信息； （四）及时处理反洗钱主管部门根据协查信息发出的风险提示； （五）负责通过协查事项发现隐患和不足，及时采取有效措施防范洗钱风险； （六）负责保管本机构的反洗钱协查档案资料。 为了加强反洗钱工作的管理，促进与人民银行、有权机关等部门反洗钱调查的工作协作，规范反洗钱调查程序，xx银行制定了反洗钱协助调查制度。该制度包含两层含义，一是总行和分支机构对可疑交易、案件线索或敏感信息等所涉及的客户或业务情况进行调查反馈和采取控制措施的有关活动，二是总行对分支机构可疑交易报告进行甄别筛选后，认为需做进一步调查了解或报告人民银行