特一药业：特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）.docxVIP

特一药业 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 股票代码： 002728 债券代码： 128025 股票简称： 特一药业 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 1 特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）召开第五 届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过了公司以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定， 公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告。 为满足公司业务发展的资金需求， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数量为 20,146,514 股，拟募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的 21,499.99 万元用于“现代中药饮片建设项目”，6,000.00 万元用于“补充流动资 金”项目。 本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象