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2023-08-12 发布于河北
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反洗钱管理办法.docx

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反洗钱管理办法洛阳银行反洗钱管理办法第一章总则为了加强反洗钱工作，预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，建立有效的反洗钱管理体系，根据国家有关法律法规，洛阳银行制定了本办法。本办法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。本办法所称反洗钱工作，是指洛阳银行反洗钱工作相关部门和各分、支行，按照国家反洗钱工作相关规定，依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录