2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库资料-中（多选题汇总）.pdfVIP

2023 年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-中（多选题汇总） 多选题 1.根据《美国法律法规及监管规定》第1957 条款规定，故意参与或试图参与价 值超过10,000 美元的因特定非法活动所得的犯罪衍生财产的货币交易,即（）属 于犯罪行为。 A、存储 B、提取 C、转账 D、兑换 答案：ABCD 解析：美国法律法规及监管规定 2.本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为： A、极高风险 B、高风险 C、中风险 D、中低风险 E、低风险 答案：ABCDE 解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银规章〔2 023 〕